Финтех-компания A7 провела через международные банки более $6,9 млрд, несмотря на санкции против России, выяснила Financial Times по внутренним документам компании.

Для проведения платежей A7 использовала сеть компаний-посредников, получая через них доступ к международной банковской инфраструктуре и системе SWIFT. Среди переводов были платежи за товары чувствительных категорий.

Схема работала следующим образом: около 100 компаний-посредников открывали счета в банках третьих стран, после чего на эти счета поступали средства, которые далее направлялись зарубежным поставщикам российских компаний.

  • Компании были зарегистрированы преимущественно в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии.
  • Через сеть таких структур A7 получала доступ к глобальной банковской системе.
  • Общий объём проведённых платежей превысил $6,9 млрд.

Источник: оригинал