Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило банк ВТБ в список компаний, связанных с Ираном, обвинив его в обходе санкций против Тегерана.
Речь идет о применении вторичных санкций: OFAC использует этот механизм против организаций, которых считает причастными к помощи Ирану в заработке на экспорте нефти или приобретении ядерных и ракетных технологий. Включение ВТБ в список означает не только обвинение в нарушении ограничений, но и то, что Вашингтон усматривает связь банка с операциями такого рода.
Для OFAC при оценке подобных случаев значение имеет не только юридическая форма сделки, но и экономическая реальность происходящего. Формальная передача активов или прав другому лицу не снимает ограничений, если контроль, выгода или интерес фактически остаются у подсанкционного владельца.
Это создает риск для участников подобных операций: даже если сделка внешне оформлена через третьих лиц, они могут быть самостоятельно включены в санкционные списки, если OFAC установит, что фактический контроль сохраняется у подсанкционной стороны.
Источник: Коммерсантъ