Министерство финансов США оштрафовало Bank of America на $1,2 млрд за нарушения законодательства о противодействии отмыванию денег и соблюдению санкционных требований — это третье по величине взыскание в истории ведомства.
Из общей суммы $750 млн получит Управление контролера денежного обращения США (OCC) — для этого регулятора штраф стал крупнейшим за всю историю его существования.
Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) установило, что Bank of America не принял достаточных мер против китайских сетей по отмыванию денег, действующих на юго-западной границе США. Минфин относит это направление к приоритетным из-за активности картелей и незаконного оборота наркотиков в регионе.
Источник: оригинал
