Российские банки начали блокировать операции клиентов, которые покупают USDT на криптоплощадках стран СНГ, а затем продают криптовалюту за наличные рубли в России.
Схема арбитража привлекла внимание Банка России из-за рисков отмывания денег неизвестного происхождения, сообщили РБК в регуляторе. По его оценке, участники таких операций могут быть вовлечены в легализацию наличной выручки теневого бизнеса.
Схема предполагает покупку USDT на биржах в Белоруссии, Киргизии и других странах СНГ с последующей продажей за наличные через российские криптообменники. Заработок формируется за счет разницы между курсами безналичной и наличной покупки криптовалюты и может превышать 2% за один цикл.
Источник: оригинал
