#ПОД/ФТ

ЦБ РФ: банки блокируют счета за арбитраж USDT через страны СНГ

via frankmedia.ru

ЦБ РФ запретит p2p-переводы криптовалюты россиянам с июля 2027 года

via bits.media

Минфин США оштрафовал Bank of America на $1,2 млрд за нарушения AML

via frankmedia.ru

ЦБ предложил ужесточить контроль операций с криптовалютой

via coinspot.io

Великобритания ввела санкции против криптобиржи A7 и Минфина Кыргызстана

via ru.beincrypto.com

Минфин США отозвал спорные правила для криптокошельков и миксеров

via incrypted.com

Минюст США проверяет Binance на возможный обход санкций против Ирана

via coinspot.io

Демократы Сената США связали USDT с теневой банковской сетью Ирана

via incrypted.com

США ввели санкции против иранской криптобиржи BitBank

via smart-lab.ru

ZachXBT: Revolut могла передать данные клиентов по поддельному запросу

via forklog.com

FinCEN раскрыла схемы pig butchering на $12,7 млрд и работу скам-центров в Азии

via incrypted.com