ФСБ сообщила о задержании сотрудников криптообменников в деловом центре «Москва-Сити», через которые, по версии силовиков, украинские кол-центры отмывали деньги, украденные у россиян.
По данным ведомства, пресечена деятельность девяти каналов вывода денег за рубеж с использованием криптовалюты. Помимо сотрудников «незарегистрированных обменников» задержаны молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет — их ФСБ называет курьерами кол-центров, которые получали деньги жертв мошенников и передавали их работникам обменников для отправки на Украину.
Телеграм-канал Baza, близкий к силовым структурам, сообщил, что обыски прошли в офисах обменника Donald-capital. По данным канала, через эту площадку ежемесячно проходило порядка 1 млрд рублей, а в сутки обслуживалось не менее 30 клиентов, которым предлагался обмен USDT на наличные рубли.
По версии следствия, жертвы мошенников находились на постоянной связи с преступниками и выполняли пошаговые инструкции, взаимодействуя с курьерами или напрямую обращаясь в криптообменники, не осознавая своих действий. ФСБ утверждает, что в криптообменниках «Москва-Сити» пострадавшим, в том числе пенсионерам, продавали криптовалюту, а затем переводили ее на счета украинских кураторов. По данным силовиков, работниками обменников чаще всего становятся молодые люди из российских регионов с невысокой финансовой грамотностью, ищущие легкий заработок.
Обыски в офисах криптообменников в башне «Федерация Восток» прошли 31 июля в рамках расследования хищения 144 млн рублей по заявлению одной из жертв криптомошенников. Ранее, в апреле, член комиссии Общественной палаты России по экспертизе законопроектов Евгений Машаров заявлял, что расследовать нелегальные сделки с цифровыми активами должны сотрудники ФСБ, отмечая, что значительная часть криптовалютных обменных сервисов работает вне правового поля.
Источник: оригинал
