Государственная служба финансового мониторинга Украины раскрыла трансграничную сеть, использовавшую аккаунт украинца на криптобирже для обхода санкций против РФ и возможного финансирования терроризма.
Об этом сообщил глава ведомства Филипп Пронин. По его словам, через указанный аккаунт прошло около $13 млн. Из этой суммы $3,5 млн связаны с подсанкционными сервисами в России и счетами, аффилированными с международной террористической организацией.
В Госфинмониторинге отмечают, что операции через аккаунт могли быть частью более масштабной схемы, включающей отмывание денег, финансирование терроризма и обход санкционных ограничений в отношении РФ. Ведомство не раскрыло название криптобиржи, через которую проводились операции, а также детали о личности украинца, на которого зарегистрирован аккаунт.
Источник: оригинал
